La delincuencia artística de Europol
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Agradezco la oportunidad de presentar el proyecto de ley a la Cámara. El proyecto de ley fue aprobado en el Seanad en noviembre de 2020 y me complace que haya recibido el apoyo general de los diputados de esa Cámara. Espero que los diputados de esta Cámara le den un apoyo similar.
Se trata de un proyecto de ley relativamente corto, y su objetivo específico y limitado es completar la transposición de la Directiva de la UE n.º 2017/1371 relativa a la lucha contra el fraude a los intereses financieros de la Unión por medio del Derecho penal, que se conoce comúnmente como Directiva PIF. Esta directiva se basa en medidas anteriores para armonizar y actualizar el enfoque en toda la UE de la penalización del fraude que afecta a los intereses financieros de la Unión.
Esta legislación es particularmente sensible al tiempo, ya que la transposición está ahora retrasada, y la Comisión Europea ha emitido un dictamen motivado a Irlanda con respecto a ella. Este dictamen motivado es el último paso antes de llevar a Irlanda ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, TJCE, donde se le impondrá una multa.
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La Ley de Fraude de 2006 define el fraude como un delito que se encuadra en una o más de tres categorías distintas. La primera es el fraude por representación falsa, cuando una persona “hace deshonestamente una representación falsa, y tiene la intención, al hacer la representación, de obtener un beneficio para sí mismo o para otro, o de causar una pérdida a otro o de exponer a otro a un riesgo de pérdida”.
El tercero es el fraude por abuso de posición, cuando una persona “ocupa una posición en la que se espera que salvaguarde, o no actúe en contra, de los intereses financieros de otra persona [pero] abusa deshonestamente de esa posición y pretende, mediante el abuso de esa posición, obtener un beneficio para sí mismo o para otro, o causar una pérdida a otro o exponer a otro a un riesgo de pérdida”.
En 2009, el Consejo de Directrices de Condenas dividió aún más el campo, introduciendo cinco tipos definitivos de fraude, entre ellos el fraude de confianza, el fraude bancario, el fraude de seguros y créditos y el fraude de prestaciones.
¿Cuál es la pena máxima de prisión por cometer un fraude? ¿Cuáles son los otros tipos de penas que puede recibir un defraudador condenado? Las respuestas dependen del tipo de delito. Por ejemplo, si se le acusa de un caso puntual de fraude de confianza a menor escala, es probable que reciba una pena más leve que alguien que haya sido declarado culpable de múltiples casos de fraude grave a las prestaciones.
Delito de estafa superior a 400 euros del momento
Una estafa de inversión es un fraude en el que los delincuentes se hacen pasar por gestores de inversiones, prometen tasas de rendimiento rápidas y elevadas, y simplemente le roban su dinero. El estafador utiliza varios esquemas de inversión, como en metales raros, propiedades en el extranjero y esquemas de energía alternativa, como los créditos de carbono y la silvicultura. Se prometen rendimientos enormes y rápidos, oportunidades únicas en la vida, y pueden aparecer avalados por empresarios o celebridades de renombre, pero sin que ellos lo sepan.
Muchas personas en línea responden a anuncios emergentes, siguen los consejos recibidos a través de las redes sociales, o buscan consejos de inversión en Internet y siguen enlaces a sitios de empresas que parecen ser profesionales.
Una vez que la víctima es engañada para realizar una inversión fraudulenta, hay muchos medios por los que el delincuente puede robar los fondos de la cuenta de la víctima, incluso mediante el acceso remoto al ordenador de la víctima, la recepción de información personal, las cuentas bancarias y la identificación fotográfica. Las inversiones falsas se realizan en nombre de la víctima mientras el delincuente transfiere y roba el dinero.
Delito de estafa superior a 400 euros 2022
El escándalo de las emisiones de Volkswagen, a veces conocido como Dieselgate[23][24] o Emissionsgate,[25][24] comenzó en septiembre de 2015, cuando la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) emitió una notificación de violación de la Ley de Aire Limpio al fabricante de automóviles alemán Volkswagen Group. [26] La agencia había descubierto que Volkswagen había programado intencionadamente los motores diésel de inyección directa con turbocompresor (TDI) para que activaran sus controles de emisiones solo durante las pruebas de emisiones en laboratorio, lo que hacía que la producción de NO x de los vehículos cumpliera las normas estadounidenses durante las pruebas reglamentarias, mientras que emitían hasta 40 veces más NO x en la conducción en el mundo real.[27] Volkswagen desplegó este software en unos 11 millones de coches en todo el mundo, incluidos 500.000 en Estados Unidos, en los años de modelo 2009 a 2015.[28][29][30][31]
En 2014, la Junta de Recursos del Aire de California (CARB) encargó al Consejo Internacional de Transporte Limpio (ICCT) un estudio sobre las discrepancias de emisiones entre los modelos de vehículos europeos y estadounidenses, en el que se resumían los datos de 15 vehículos procedentes de tres fuentes. Entre los contratados para esta tarea se encontraba un grupo de cinco científicos del Centro de Motores y Emisiones de Combustibles Alternativos (CAFEE) de la Universidad de Virginia Occidental, que utilizaron un sistema japonés de pruebas de emisiones a bordo y detectaron emisiones adicionales durante las pruebas en carretera en vivo en dos de cada tres coches diésel[32][33].